Un juez estadounidense dijo el lunes que JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) deben enfrentar demandas que los acusan de permitir el tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
La decisión del juez federal de distrito Jed Rakoff en Manhattan podría exponer a los bancos a daños financieros y de reputación adicionales por mantener a Epstein como cliente, incluso después de que el difunto financiero se registrara como delincuente sexual.
En una orden de seis párrafos, Rakoff dijo que JPMorgan debe enfrentar una demanda de las Islas Vírgenes de EE. UU. acusándolo de pasar por alto las señales de alerta sobre el abuso de mujeres por parte de Epstein en Little St. James, una isla privada que poseía allí.
El juez también dictaminó que ambos bancos deben enfrentar demandas colectivas propuestas por mujeres que dijeron que Epstein abusó sexualmente de ellas. Dijo que explicaría su razonamiento a su debido tiempo.
La decisión de Rakoff les da a los demandantes la oportunidad de probar que JPMorgan y Deutsche Bank se beneficiaron a sabiendas de la participación en el tráfico sexual de Epstein.
Las mujeres también pueden tratar de demostrar que los bancos fueron negligentes y obstruyeron la aplicación de una ley federal contra la trata.
Brad Edwards, abogado de las mujeres, dijo que los daños en un juicio programado para octubre que cubriría a más de 300 víctimas de Epstein podrían ascender a miles de millones de dólares.
Los casos de JPMorgan llamaron aún más la atención cuando Jes Staley, exjefe de banca privada de JPMorgan, fue acusado de intercambiar mensajes sexualmente sugestivos sobre mujeres jóvenes con el financista y cometer agresión sexual él mismo.
'DECISIÓN HISTÓRICA'
Ambos bancos dijeron que no tenían el deber legal de proteger a las mujeres de Epstein y negaron las acusaciones de que sabían sobre sus abusos.
Epstein había sido cliente de JPMorgan de 2000 a 2013 y de Deutsche Bank de 2013 a 2018.
La portavoz de JPMorgan, Trish Wexler, y el portavoz de Deutsche Bank, Dylan Riddle, se negaron a comentar sobre el fallo de Rakoff.
"Es una decisión histórica", dijo Edwards en una entrevista.
"Hasta donde yo sé, es la primera vez que una clase de víctimas puede presentar casos de tráfico sexual contra dos importantes instituciones financieras", agregó. “La complicidad de los bancos fue un ingrediente necesario de los abusos de Epstein, y esto proporciona una capa final de responsabilidad”.
Carol Thomas-Jacobs, fiscal general interina de las Islas Vírgenes de EE. UU., dijo en un comunicado que el caso de su oficina ayudaría a garantizar que los bancos actúen como "primera línea de defensa para identificar y denunciar el posible tráfico de personas, como lo exige la ley".
El territorio recuperó previamente más de $105 millones del patrimonio de Epstein en un acuerdo en noviembre, mientras que alrededor de 138 acusadores de Epstein recibieron en 2021 más de $121 millones de un fondo de compensación, también financiado por el patrimonio.
Epstein se suicidó a los 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual.
Se había declarado culpable de un cargo de prostitución en el estado de Florida en 2008 y luego se registró como delincuente sexual.
DEPOSICIÓN DE STALEY
Las demandas acusaron a JPMorgan y Deutsche Bank de hacer la vista gorda ante los abusos de Epstein porque era un cliente importante y le permitieron realizar numerosas transferencias electrónicas para pagar a las víctimas.
En su denuncia, las Islas Vírgenes de EE. UU. también sugirieron que el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, estaba al tanto de los delitos de Epstein y del papel del banco en promoverlos.
La demandante en uno de los casos de JPMorgan, conocida como Jane Doe 1, dijo que era una bailarina de ballet a la que Epstein traficó entre 2006 y 2013.
En el caso de Deutsche Bank, la demandante, también conocida como Jane Doe 1, dijo que Epstein abusó sexualmente de ella entre 2003 y 2018.
JPMorgan está demandando por separado a Staley por ocultar lo que sabía sobre Epstein y quiere que le devuelva ocho años de pago y cubra las pérdidas en las otras demandas.
Staley admitió haber sido amigo de Epstein, pero expresó su pesar por la relación y negó saber sobre los presuntos delitos de Epstein.
Se convirtió en director ejecutivo de Barclays Plc (BARC.L) después de dejar JPMorgan, pero renunció en noviembre de 2021 en medio de preocupaciones regulatorias sobre su relación con Epstein.
Brendan Sullivan, abogado de Staley, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Se espera que los abogados de JPMorgan interroguen a Staley bajo juramento el jueves y el viernes, y Edwards dijo que le pidió a Dimon que se sometiera al interrogatorio.
Los casos en el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York son: Jane Doe 1 v Deutsche Bank AG et al, No. 22-10018; Jane Doe 1 contra JPMorgan Chase & Co, No. 22-10019; Gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU. contra JPMorgan Chase Bank NA, No. 22-10904; y JPMorgan Chase Bank NA v Staley, en los números 22-10019 y 22-10904.
FUENTE: REUTERS